Beneficial Ownership Report / Reporte de los dueños o quienes controlan el negocio
En 2021, el Congreso promulgó la Ley bipartidista de Transparencia Corporativa para frenar las finanzas ilícitas. Esta ley exige que muchas empresas que hacen negocios en los Estados Unidos proporcionen información sobre quién las posee o controla en última instancia.
Las corporaciones creadas bajo las leyes de un estado o tribu india, o creadas bajo las leyes de un país extranjero pero registradas para hacer negocios en los EE. UU., deben informar la FinCEN sobre sus beneficiarios finales. (individuos que directa o indirectamente poseen o controlan no menos de 25 % de la participación en la propiedad de la entidad que informa).
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John Doe
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