Registro de Instrumentos Monetarios
Una MSB que vende órdenes de pago, cheques de viajero u otros instrumentos por efectivo, Envian o Reciben una transferencia de Dinero, que involucra un monto en efectivo de entre $3,000 y $10,000, inclusive, Debe:
- Verificar y registrar la identidad del cliente.
- Registrar la información de las transacciones.
- Envíar la información a la MSB que realiza la transferencia,
- Conservar el registro durante cinco años a partir de la fecha de la transacción.
Cras enim urna, interdum nec porttitor vitae, sollicitudin eu eros. Praesent eget mollis nulla, non lacinia urna. Donec sit amet neque auctor, ornare dui rutrum, condimentum justo. Duis dictum, ex accumsan eleifend eleifend, ex justo aliquam nunc, in ultrices ante quam eget massa. Sed scelerisque, odio eu tempor pulvinar, magna tortor finibus lorem.
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John Doe
Designer